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会议惠程-占出席会议股东有效表决票总数的0%

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證券代碼:002168 證券簡稱:惠程科技公告編號:2019-089

其中,通過現場投票的股東共12名,持公司股份180,337,096股,占公司總股本的22.4879%;通過網絡投票的股東共28名,代表股份76,633,375股,占公司總股本的9.5561%。

2019年第四次臨時股東大會決議公告

特別提示1、本次股東大會召開期間沒有否決或變更提案。

三、提案審議和表決情況本次股東大會共2個議案。按照會議議程,採用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決,審議通過以下議案:

五、備查文件1、經與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;

2、以256,565,571票同意,占出席會議股東有效表決票總數的99.8424%,404,900票反對,0票棄權,審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。

中小股東總表決情況:同意6,411,700股,占出席會議中小股東有效表決票總數的94.0739%;反對403,900股,占出席會議中小股東有效表決票總數的5.9261%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表決票總數的0%。

出席本次股東大會的中小股東共29名,代表公司股份6,815,600股,占公司總股本的0.8499%。

2、北京市安理律師事務所關於深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書。

四、律師出具的法律意見北京市安理律師事務所姚以林、宋怡律師到會見證了本次股東大會,並出具了法律意見書。該法律意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定;出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的規定;會議形成的決議合法有效。

特此公告。深圳市惠程信息科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

5、主持人:公司董事長徐海嘯先生

3、現場會議召開時間為:2019年10月11日14:30

中小股東總表決情況:同意6,410,700股,占出席會議中小股東有效表決票總數的94.0592%;反對404,900股,占出席會議中小股東有效表決票總數的5.9408%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表決票總數的0%。

董事會二零一九年十月十二日

總表決情況:同意256,566,571股,占出席會議股東有效表決票總數的99.8424%;反對404,900股,占出席會議股東有效表決票總數的0.1576%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東有效表決票總數的0%。

二、會議的出席情況出席會議的股東共40名,代表股份256,970,471股,占公司總股本801,929,568股的32.0440%。

一、會議召開情況1、召集人:公司董事會2、表決方式:採取現場表決與網絡投票相結合的表決方式

總表決情況:同意256,566,571股,占出席會議股東有效表決票總數的99.8428%;反對403,900股,占出席會議股東有效表決票總數的0.1572%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東有效表決票總數的0%。

4、會議召開地點:北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座二層

6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定。

1、以256,566,571票同意,占出席會議股東有效表決票總數的99.8428%,403,900票反對,0票棄權,審議通過了《關於投資以色列Xjet有限公司的議案》。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

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